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美國紐約州金融監理機關（New York StateDepartment of Financial Services）在2015年1月到3月對兆豐銀行紐約高雄市左營區銀行分行分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。臺南市東山區銀行分行

（中央社記者陳政偉台北21日電）兆豐銀遭美國重罰1.8億美元，金管會指出，根據該機關發布的新聞臺南市柳營區外匯定存推薦稿與雙方簽合意處罰令，兆豐銀紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。臺南市學甲區投資外匯

金管會指出，根據NYDFS在105年8月19日發布新聞稿及與兆豐銀行簽署的合意處罰令(Consent Order)，兆豐銀行紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員新北市板橋區銀行推薦對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。臺中市南區外匯定存

行政院長林全今天指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可臺北市南港區銀行推薦能責任。新竹市東區定存銀行推薦高雄市前金區外匯定存推薦

金管會晚間表示，將依行政院指示，成立「桃園市龍潭區外匯推薦銀行臺中市石岡區理財銀行推薦高雄市鳥松區投資外匯兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，並儘速於下週召開會議。臺南市山上區外匯推薦銀行

金管會說，該分行有未能定期全面檢視偵測可疑交易之監控篩選標準，防制高雄市路竹區理財銀行推薦洗錢程序有未能對持續監控可疑交易提供有效指引等缺失，且該分行105年3月24日對NYDFS檢查意見的輕忽回應令人憂心。

金管會強調，該合意處罰令並未指出兆豐銀行紐約分行是否有涉及洗錢個案，將積極與NYDFS聯繫新竹縣尖石鄉銀行分行基隆市七堵區外匯定存，並已要求兆豐銀行儘速提出說明，及檢討相關人員可能責任。高雄市小港區定存銀行推薦

因為是發生在金融海外分支機構，金管會除已要求兆豐銀行儘速完成改善外，也要求各銀行總行派駐海外分支機構的負責人及法令遵循主管應具備適足的經驗及訓練，確實熟悉國內及當地國金融法令，總行並應加強檢視海外分支機構的洗錢風險控管。1050821

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